Un quebequense sospechoso de estar al frente de una red de fraude en Estados Unidos

Un résident de la Rive-Sud de Montréal est soupçonné par la justice américaine d’être à la tête d’un réseau de fraudeurs qui aurait réussi à empocher des millions de dollars en faisant des petites transactions dans les comptes bancaires de nombreuses entreprises à travers EE.UU.

Farhan Khan, que vive en Brossard, sería el principal líder de esta trama que explotaría utilizando como tapadera la identidad de Melinda Petit-Homme, según documentos jurídicos estadounidenses consultados por El periódico. Su ex compañera de clase de Canadá ahora vive en Margate, Florida.

Su red estaría formada por otros tres cómplices, a saber, los estadounidenses Jeremy Todd Briley, Christopher Foufas y Brandon Hahn. En primer lugar, el grupo logró obtener la información bancaria de consumidores y pequeñas empresas.

Luego, supuestamente realizaba regularmente transacciones no autorizadas en las cuentas de las víctimas, según documentos judiciales de un tribunal federal de Florida. Estamos hablando de cantidades que rondan los 99 dólares, una pequeña suma sustraída repetidamente para pasar desapercibida durante mucho tiempo antes de ser descubierta por las víctimas. Se dice que los presuntos delincuentes robaron millones de dólares.

Hasta $1000 por semana

Para lograr sus fines, Farhan Khan ha utilizado varias empresas ficticias desde 2017, incluida Altitude Processing Inc, para tapar sus huellas, explica un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El quebequense, de unos treinta años, habría implicado a su amiga Melinda Petit-Homme utilizando su nombre para gestionar la empresa Altitude Processing.

Ella supuestamente le proporcionó sus documentos de identidad, incluida su licencia de conducir, tarjeta de residencia y facturas. A cambio, Khan le pagaba entre 250 y 1.000 dólares semanales.

En un correo electrónico de septiembre de 2017, Petit-Homme supuestamente le escribió a Khan: “Todo lo que tengo es gracias a ti”, podemos leer en documentos judiciales abiertos a mediados de diciembre.

Incluso servicio al cliente

Los presuntos estafadores supuestamente implementaron un plan bastante elaborado para hacer pasar sus negocios falsos como legítimos. En particular, crearon sitios web falsos y Christopher Foufas supuestamente incluso administró un centro de llamadas de “servicio al cliente” para atender quejas y ofrecer reembolsos.

“Si alguien hace preguntas, los demandados normalmente responden falsamente que los cargos son por servicios de marketing en línea”, afirman los documentos judiciales.

En realidad, las víctimas de este esquema nunca se suscribieron ni recibieron ningún servicio.

Cuando los bancos populares defraudados preguntaron sobre los cargos no autorizados, Khan supuestamente mintió acerca de registrarse en servicios en línea o autorizar a Altitude Processing a realizar los pagos. Supuestamente llegó incluso a proporcionar a las instituciones financieras documentos falsos que acreditaban la autorización.

El tribunal dictó una orden que prohíbe a los demandados realizar débitos no autorizados de las cuentas bancarias de los consumidores y les impide disponer de los activos obtenidos a través del plan de fraude.

– Con la colaboración de Nicolas Brasseur