Un agente hipotecario falso enfrentará 15 cargos

Un corredor de hipotecas falso, que supuestamente cobró varios miles de dólares por servicios ilegales, está en la mira de la Autorité des marchés financiers (AMF), que acaba de presentar una demanda contra él.

Según la investigación realizada por la AMF, Daniel Cousineau-Claveau ofreció a los consumidores de Quebec “servicios de corretaje hipotecario a cambio de una remuneración que podría ascender a varios miles de dólares por solicitud de financiación”.

Se enfrenta a 15 cargos de ejercicio ilegal de la actividad de corredor hipotecario.

“Daniel Cousineau-Claveau nunca ha estado registrado en ninguna capacidad con la AMF o con el Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, que supervisó la disciplina de la intermediación hipotecaria antes de la transferencia de esto aquí en la Autoridad el 1^ejem Mayo de 2020”, dijo la AMF, que inició un proceso penal contra el hombre también conocido como Daniel Cousineau, Dan Cousineau, Daniel Richard Cousineau y Phil Archambault.

A lo largo de los años, habría operado bajo los nombres de Magik Hypothèque, Solu-Prêt, Pure Hypothèque y Magik Hypothèque Sans Frontières. Ninguna de estas entidades está registrada en el Registraire des entreprises du Québec o Corporations Canada.

Cabe señalar que el Tribunal Administrativo de Mercados Financieros (TMF) emitió órdenes contra el Sr. Cousineau-Claveau en noviembre de 2021, ordenándole en particular no disponer, directa o indirectamente, de fondos, valores u otros activos que tenga en su poder. . También se ordenó al TMF que elimine o desactive su sitio web magikhypotheque.ca. Estas órdenes se renovaron el 29 de septiembre de 2022 y todavía están vigentes hoy.

Después de que el demandado haya presentado una declaración de culpabilidad, el Tribunal de Québec deberá pronunciarse a la luz de las pruebas que se presentarán ante él.