Fraude relacionado con el oro: admiten que han defraudado al estado por $ 31 millones

Una docena de personas admitieron haber defraudado al estado por $ 31 millones gracias a una estratagema que involucra lingotes dorados, joyas falsas y nunca declaró impuestos.

Los acusados, nueve hombres y dos mujeres, se declararon culpables de acusaciones de fraude, conspiración y reciclaje de productos criminales esta semana en el Palacio de Justicia de Montreal.

Algunos de ellos, que actuaron como nominados, crearon tiendas de joyas, que de hecho eran compañías shell. Compraron barras de oro puro, una propiedad libre de impuestos en Canadá.

Luego, el acusado fundó el metal precioso y lo mezcló con joyas y aleaciones de otros metales, fue admitido. Este oro, ahora calificado como impuro, era imponible.

Un refinador de Toronto, Ontario, compró estos artículos recién creados para estafadores y les pagó impuestos sobre las ventas.

Las seis compañías Shell de esta estratagema deberían haber declarado estos impuestos en Quebec, donde se basaron. Pero nunca se ha hecho, confesaron.

Este movimiento interprotrovincial tenía como objetivo “complicar el proceso de verificación de las autoridades responsables y desdibujar las pistas”, puede leerse en documentos judiciales.

Sumas reinvertidas

Las sumas a veces se admitían como ganancias, pero en otras ocasiones reinvertidas en la estratagema, “constantemente ampliando las capacidades financieras de las empresas”, se pueden leer en el resumen de la participación de Ravijyakumar Kurukularajah, una de las figuras importantes de la red.

Thi Tuyet Anh Vo y su esposo, Tan Cuong Bui, serían considerados los principales jefes de la estratagema. Una orden de arresto aún está vigente contra ellos.

En total, 730 transacciones permitieron a los estafadores acumular $ 31 millones en impuestos que deberían haberse pagado a las arcas del estado.

La joyería de Lotus, propiedad de Balakumar Arumugam, ha defraudado un tercio de esta suma. El hombre de 37 años solo hizo declaraciones escasas en Revenu Québec durante este período, pero conducía un automóvil Maserati alquilado por su compañía Coquille.

Varios métodos

El Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal comenzó esta importante investigación en 2018, cuatro años antes del arresto de los diversos acusados.

Los métodos utilizados fueron variados: escucha electrónica, vigilancia física, balizas y análisis GPS por moneda real canadiense y un gemólogo.

Se han incautado muchas declaraciones contables, al igual que las nuevas joyas. Las autoridades también encontraron en un recipiente de desechos el equipo utilizado para la malla de oro: horno, guantes, moldes, macetas, alicates, etc.

El acusado volverá a la corte en las próximas semanas para determinar su sentencia y los montos exactos de su participación en el fraude. Las multas podrían imponerse en particular a ellas.