fraude
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Es posible que Shakira haya resuelto uno de sus problemas fiscales en un tribunal español hace más de un año. hace una semanapero los fiscales aún no han terminado con ella. La ganadora del Grammy acordó pagar casi 8 millones de dólares en su caso penal, pero en una investigación separada, los investigadores están investigando […]
Shakira resolvió su caso de fraude fiscal en España, un día antes de que comenzara el juicio el lunes 20 de noviembre. Como parte del acuerdo, la estrella colombiana aceptó los cargos y una multa de la mitad del monto adeudado, aproximadamente 7,3 millones de euros ( cerca de 8 millones de dólares). Ataviada con […]
Ha habido novedades con respecto al caso de evasión fiscal de 2021 de Gloria Trevi. El 3 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera citó a la cantante mexicana y a su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, a una audiencia judicial por su presunto caso de fraude fiscal. Su audiencia está programada para el 23 […]
La Unidad Permanente Anticorrupción (UPAC) detuvo, el miércoles por la mañana, a un ex ejecutivo del colegio Lionel-Groulx, en Sainte-Thérèse, sospechoso de haber defraudado a la asociación de estudiantes del establecimiento por cerca de un millón de dólares. Nuestra Oficina de Investigación ha sabido que Éric Boily, ex coordinador de vida estudiantil del CEGEP, se […]
La policía de Laval pide ayuda al público para identificar a un hombre que se cree está involucrado en múltiples casos de fraude. El Servicio de Policía de Laval (SPL) afirma que desde julio los investigadores han vinculado 15 incidentes en los que se utilizó un plan similar contra las personas mayores. Durante la estafa, […]
El valor de las pérdidas atribuibles al fraude contra personas ha superado los $16 mil millones en cinco años en Canadá. Así lo revelan los últimos datos de Statistics Canada publicados el lunes. En 2019, una de cada seis personas dijo haber sido víctima de fraude en los cinco años anteriores. El valor promedio de […]
Aunque recientemente se declaró culpable de cuatro cargos de estafa, el exlocutor de radio Mario Lirette ahora se presenta como una víctima, lo que le impide aprovechar la libertad condicional para salir de prisión. “Dices que fuiste usado. [Rappelons] sin embargo, eso es lo que también dicen las víctimas de sus fraudes. Usted no es […]
Publicado el 28 de marzo de 2023 a las 09:00 am EDT Los estudiantes internacionales en Canadá a menudo son vistos como objetivos fáciles para los estafadores que buscan, literalmente, “sacar provecho” de las víctimas vulnerables. Esto se debe a que los estafadores saben que harán cualquier cosa para lograr sus objetivos de estudiar en […]
Publicado el 22 de marzo de 2023 a las 07:15 a. m. EDT Actualizado el 22 de marzo de 2023 a las 07:15 a. m. EDT Los estafadores pueden apuntar a los recién llegados que no están familiarizados con el sistema financiero canadiense y sus regulaciones. El fraude financiero puede tener efectos duraderos en su […]
Publicado el 1 de marzo de 2023 a las 09:04 am EST Actualizado el 1 de marzo de 2023 a las 09:40 a. m. EST Cada año, en marzo, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) participa en el Mes de Protección contra el Fraude del gobierno canadiense para arrojar luz sobre el fraude experimentado […]
