Vietnam: el jefe de un gigante inmobiliario condenado a muerte por haber malversado miles de millones de dólares

El jefe de un gigante inmobiliario fue condenado a muerte en un caso de fraude cuyos daños se estimaron en 25.000 millones de euros (más de 36.000 millones de dólares canadienses) en total, el mayor escándalo de la crisis financiera que ha vivido Vietnam.

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Las acciones de Truong My Lan, jefe del conglomerado Van Thinh Phat, acusado de defraudar fondos al Saigon Commercial Bank (SCB) durante una década, “erosionaron la confianza de la gente en la dirección del Partido (Comunista) y en el Estado”, afirmó el jurado, según medios estatales, durante el juicio celebrado en un tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh (sur).

La Sra. Truong fue declarada culpable de corrupción, malversación de fondos y violación de la ley bancaria. La empresaria negó su papel y culpó a sus subordinados.

Durante un juicio masivo que duró aproximadamente un mes, la Sra. Truong y otros 85 acusados ​​parecieron responder las preguntas y la ira de miles de ahorradores agraviados que perdieron sus fondos casi de la noche a la mañana.

La lista de acusados ​​incluía a ex funcionarios del banco central, ex miembros del gobierno y directivos del banco involucrado en el plan fraudulento, el Saigon Commercial Bank (SCB), en el contexto de una purga anticorrupción orquestada para varios años por parte del poder comunista apuntando a las más altas esferas políticas y económicas.

La pena de muerte sólo había sido solicitada por el fiscal contra la señora Truong, considerada la autora intelectual de la operación.

“Poco conocimiento”

En el momento de su última intervención pública, durante las audiencias, confesó haber pensado en el suicidio. “En mi desesperación, pensé en la muerte”, dijo, en comentarios recogidos por Tuoi Tre, un periódico estatal.

“Estoy tan enojada por haber sido tan estúpida como para involucrarme en una industria tan difícil (la banca) sobre la cual tenía poco conocimiento”, dijo.

Truong My Lan está condenada por defraudar a unas 42.000 personas entre 2012 y 2022, mediante un acuerdo de bonos que transitaba por el SCB, propiedad en más del 90 % de su grupo, con la complicidad de los funcionarios responsables de la supervisión del sector bancario.

Fue arrestada en octubre, acusada de haber malversado 304.000 millones de dongs, o 11.500 millones de euros, que supuestamente alimentaban su estilo de vida lujoso y se utilizaban para la corrupción.

Pero la fiscalía afirmó el jueves que el daño total causado por la estafa asciende ya a 27.000 millones de dólares (25 millones de euros), o el equivalente al 6% del PIB del país en 2023.

El juicio reveló determinadas tramas, como un soborno de unos cinco millones de euros en efectivo escondidos en cajas de poliestireno, un aislante térmico utilizado habitualmente para el transporte de frutas o mariscos.

La receptora, una ex directora responsable de la inspección del banco central, aseguró que había rechazado el paquete entregado por el ex presidente del SCB. Este último, por su parte, afirmó no haberlo retirado después de haberlo entregado, según los medios estatales.

Los fiscales también informaron de más de mil propiedades confiscadas a la Sra. Truong.

Dispositivo policial

La magnitud del escándalo empujó a cientos de personas a manifestarse en la capital, Hanoi, y en Ciudad Ho Chi Minh, en una inusual expresión de ira colectiva tolerada en el país comunista.

El miércoles, una gran fuerza policial se desplegó frente a la sede del banco central en Hanoi, lugar de manifestaciones anteriores.

Debido a la falta de transparencia y de regulación efectiva, el sistema bancario vietnamita deja la puerta abierta a poderosos actores privados que pueden imponer sus intereses en detrimento de los ahorradores.

En los últimos años, el régimen comunista ha acelerado su campaña anticorrupción. En nombre de esta política, más de 4.400 personas, incluidas ex estrellas empresariales y ministros depuestos, han sido procesadas en más de 1.700 casos desde 2021.

El uso de la pena de muerte es común en Vietnam para casos de drogas, pero sigue siendo poco común para delitos o delitos económicos.

Las estadísticas sobre su aplicación están clasificadas como secreto de Estado, pero Amnistía Internacional estima que cada año se llevan a cabo “numerosas” ejecuciones, del orden de varias decenas por año.