Un reparador de carrocerías compra un ático después de recibir un reembolso de impuestos de $ 5 millones al que no habría tenido derecho

Revenue Canada pagó un reembolso de impuestos de $ 5 millones al propietario de un modesto taller de carrocería en Laurentians que no habría tenido derecho a él y que inmediatamente compró un lujoso ático.

Y como si eso no fuera suficiente, este carrocero, Yvan Drapeau, habría vendido el condominio de manera fraudulenta a una empresa que ahora preside un promotor inmobiliario de Joliette acusado de intento de asesinato, Jean-François Malo.

Nuestra Oficina de Investigaciones ha descubierto que las autoridades fiscales federales están tratando activamente de levantar la pizarra después de haber depositado el 27 de marzo, sin hacer demasiadas preguntas, la ordenada suma de $4,997,433.72 en una cuenta bancaria comercial abierta el mes anterior por Yvan Drapeau. .

Ocho días después, las autoridades fiscales se dieron cuenta de que habían sido víctimas de “maniobras cuando menos dudosas, incluso fraudulentas” (ver enfrente) de Drapeau, propietario de Distribution Carflex inc., un pequeño taller de carrocería en Curé-Labelle Boulevard en Mirabel.

Pero fue demasiado tarde. Drapeau, residente de Saint-Lin-Laurentides, ya había “comenzado a despilfarrar o utilizar el reembolso sin derecho”, según Revenue Canada.

Vende el Penthouse

En particular, compró un apartamento en un edificio prestigioso en el Viejo Montreal por más de $ 2 millones, sin hipoteca, antes de venderlo por $ 0 a una empresa numerada que controlaba. Esta cesión se hizo contra “buenas y válidas contraprestaciones ya pagadas”, sin mayores precisiones.

Sin embargo, cuatro días después del traslado, era nada menos que Jean-François Malo, acusado de haber intentado asesinar al abogado Nicholas Daudelin en marzo de 2020, quien se convertía en presidente y director único de la empresa numerada propietario del ático.

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Esta descabellada historia ha dado lugar a varias demandas en las últimas semanas. Las autoridades fiscales creen que la transmisión del ático se realizó “en fraude de los derechos de Su Majestad”.

El 19 de abril, el departamento federal obtuvo una orden provisional del juez Denis Gascon de la Corte Federal para hacer valer sus derechos sobre el condominio. Esto le permitirá recuperar el edificio para reembolsar parte de las sumas que se le deben, a menos que la situación cambie.

cuenta congelada

Dos semanas antes, TD Bank, a pedido de las autoridades fiscales, había congelado la cuenta bancaria en la que se habían depositado los $5 millones de devolución de impuestos.

Yvan Drapeau, a su vez, presentó una solicitud de medida cautelar contra TD Bank, acusándolo de haber bloqueado el acceso a los fondos “sin una razón válida y sin ninguna razón seria”. Intentó, sin éxito hasta el momento, vaciar la cuenta de los $3 millones restantes para transferir esta suma a un notario en Trois-Rivières. Incluso reclama $ 100,000 al banco por los “problemas, problemas e inconvenientes” que supuestamente le causó.

El 4 de abril, un representante de TD lo contactó para preguntarle sobre estas transacciones inusuales. El Sr. Drapeau le asegura que “explicó todos los pasos” y “proporcionó todos los documentos de respaldo”.

“Hemos estado esperando este regreso durante mucho tiempo. [d’impôt]“, en particular, le escribió en un correo electrónico al día siguiente, explicando que estaba en proceso de fusionar varias empresas.

Las partes deben regresar a la corte el 30 de mayo. En esta ocasión, la empresa que preside Malo hará valer sus derechos, argumenta su abogado Karl-Emmanuel Harrison.

“La empresa 9488-0846 Quebec inc. tiene la intención de demostrar ante la Corte que la escritura de transferencia del 3 de abril de 2023 no se hizo en fraude de los derechos de nadie”, dijo el Sr. Harrison en una declaración escrita que nos envió.

Maniobras “cuestionables, incluso fraudulentas”

Según las autoridades fiscales, para beneficiarse indebidamente de una devolución de impuestos de $5 millones, Yvan Drapeau utilizó las siguientes maniobras “cuestionables, incluso fraudulentas”, en el espacio de unas pocas semanas, a partir de febrero de 2023:

1. El 17 de febrero, presentó una declaración enmendada para el año 2021 para agregar una ganancia de capital imponible de más de $16 millones a su negocio Carflex.
2. Por lo tanto, el 22 de febrero, la CRA reclamó el pago de $7.3 millones en impuestos en relación con esta declaración de impuestos enmendada.
3. También el 22 de febrero, inmediatamente después de recibir el nuevo aviso de liquidación de Carflex, Drapeau objetó el pago que le exigían las autoridades fiscales. ” Buenos dias ! Se ha deslizado un error en la declaración. […]. Por favor abra el expediente de oposición para evitar problemas”, escribió en particular a la ARQ.
4. El 21 de marzo, a pesar de su objeción a su declaración enmendada de 2021, presentó una declaración para el año 2022, en la que declaró que Carflex había pagado un dividendo de $13 millones. Esto le dio derecho a Carflex a un reembolso de $5 millones.
5. El 27 de marzo, la CRA pagó los $5 millones en una cuenta bancaria que Drapeau había abierto 9 días antes de modificar la declaración de impuestos de Carflex de 2021.
6. El 5 de abril, la CRA le pidió a TD Bank que retuviera los fondos, pero el daño ya estaba hecho. Ya se habían retirado más de 1,8 millones de dólares.

No es consistente con sus ingresos.

A las autoridades fiscales federales les sorprende que Yvan Drapeau, que parece ser un modesto mecánico de los Laurentianos, compre de repente un lujoso ático.

“La muy reciente adquisición de un inmueble por parte del señor Drapeau, sin hipoteca previa, por un monto de $2.035.000, es desconcertante en vista de los ingresos declarados por este último en los últimos años”, sostiene en su solicitud el señor Kloé Sévigny, en representación del Fiscal General de Canadá.

Por ejemplo, entre 2015 y 2019, Flag nunca declaró un ingreso neto de más de $31,000 por año, según Revenue Canadá.

el gran lujo

El ático vendido a una empresa que ahora preside Jean-François Malo, y que las autoridades fiscales intentan recuperar, tiene una superficie de casi 2.800 pies cuadrados. Tiene tres dormitorios y dos balcones.

El apartamento, uno de los más grandes de este lujoso complejo llamado Sax on the river, es descrito por la promotora como “la dirección exclusiva del Viejo Montreal, donde todos querrán instalarse para admirar la tranquilidad del río y sentir la efervescencia de la ciudad”.

Este edificio de “diseño interior refinado” presenta ventanas “del piso al techo”, así como “materiales nobles y una insonorización superior”. Los residentes también tienen acceso a una piscina climatizada.

¿Quién es Yvan Drapeau?

• Residente de Saint-Lin-Laurentides.
• Dueño de un pequeño negocio de distribución de partes de carrocería en Mirabel.
• Misteriosamente le dio a una firma ahora presidida por Jean-François Malo el ático de $ 2 millones que acababa de comprar, “por una consideración válida y buena ya pagada”.

¿Quién es Jean-Francois Malo?

• desarrollador de bienes raices joliette
• Fue demandado por casi $6 millones por Desjardins, quien lo acusó de malversar $3.5 millones. El caso se resolvió extrajudicialmente en junio de 2020.
• Acusado de intento de asesinato, disparo de arma de fuego, intimidación y obstrucción de la justicia en junio de 2020 en relación con el ataque a Me Nicholas Daudelin en su casa en marzo de 2020. Daudelin representó a Desjardins en la disputa entre la institución financiera y Malo.
• Liberado en agosto de 2020 en espera de juicio. La Corona acudió a la Corte Suprema con la esperanza de mantenerlo detenido, pero fue en vano.
• Los otros dos acusados ​​en este caso, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye y Daouda Dieng, fueron condenados ayer a 9 y 10 años respectivamente por disparar un arma de fuego.
• En el contexto del juicio de Ndiaye y Dieng, el juez escribió que “en el mejor de los casos, la evidencia respalda una inferencia en el sentido de que el Sr. Malo tenía agravios contra el Sr. Daudelin”, y que “nada nos permite entender que esperaba su muerte”.
• Malo se enfrentará a un juicio por separado. Ayer, un juez pospuso hasta el 12 de julio la decisión sobre una solicitud de Malo para que el Estado pague los honorarios de sus abogados.