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El ex juez responsable del Tribunal Municipal de Longueuil acaba de ser acusado de fraude y de presentación de documentos falsos casi cinco años después de un informe de nuestra Oficina de Investigación que reveló anomalías en las horas que facturaba a la Ciudad. • Lea también: Absuelve a su amigo en su último día […]

Cantante/compositor Ciudad: Carman País de origen: Marruecos Nombrado uno de Variedades “Artistas a seguir en los Grammy 2022” de moda “SLas estrellas del estilo harán que el 2022 sea emocionante” GENTE‘s “Artistas emergentes talentosos que dejan su huella en el panorama musical.” y Semanal de entretenimiento‘s “Artistas a seguir en 2022”, Faouzia compartió recientemente “RIP, […]

Un heredero de la familia fundadora de las tiendas Rossy que ha acumulado antecedentes penales supuestamente lo ha vuelto a hacer, esta vez comprando de forma fraudulenta casi 55.000 dólares en costosas botellas de alcohol. • Lea también: 4 años por amenazar con enviar fotos de ella desnuda David Rossy, de 37 años, compareció en […]

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apareció este martes en la querella por fraude a Hacienda presentada por la Fiscalía por su posible implicación en la trama de malversación del ‘caso mascarillas’, el último embrollo legal del empresario canario que acumula un largo historial de escándalos a sus espaldas. Ramírez es uno […]

Los estafadores se aprovechan de la reputación de la Universidad Laval para ofrecer becas falsas a estudiantes extranjeros que sueñan con continuar sus estudios en Quebec. Un ingeniero logístico de Camerún de 26 años respondió el 19 de enero a un anuncio que decía ofrecer una beca de la Universidad Laval. La oferta apareció en […]

Ni siquiera una pena de prisión cumplida en Estados Unidos fue suficiente para desanimar a un joven estafador que disfrutaba engañando a sus mayores haciéndose pasar por su nieto en dificultades para sacarles fácilmente miles de dólares. • Lea también: Tres presuntos estafadores de Quebec encarcelados en Estados Unidos Assad El Atat, de 25 años, […]

Un résident de la Rive-Sud de Montréal est soupçonné par la justice américaine d’être à la tête d’un réseau de fraudeurs qui aurait réussi à empocher des millions de dollars en faisant des petites transactions dans les comptes bancaires de nombreuses entreprises à travers EE.UU. Farhan Khan, que vive en Brossard, sería el principal líder […]

Fraude de inmigración Desafortunadamente, el fraude migratorio es una realidad en todo el mundo; cuanto más sepa, más seguro estará al proteger su dinero y sus recursos. Evaluación gratuita Aquí encontrará una lista de algunas de las cosas más importantes a considerar al trabajar con un representante de inmigración para protegerse del fraude: ¿De dónde […]

Es posible que Shakira haya resuelto uno de sus problemas fiscales en un tribunal español hace más de un año. hace una semanapero los fiscales aún no han terminado con ella. La ganadora del Grammy acordó pagar casi 8 millones de dólares en su caso penal, pero en una investigación separada, los investigadores están investigando […]

Shakira resolvió su caso de fraude fiscal en España, un día antes de que comenzara el juicio el lunes 20 de noviembre. Como parte del acuerdo, la estrella colombiana aceptó los cargos y una multa de la mitad del monto adeudado, aproximadamente 7,3 millones de euros ( cerca de 8 millones de dólares). Ataviada con […]