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Solicitan la extradición de un quebequense que supuestamente defraudó a más de 100.000 estadounidenses

Written by on February 9, 2024

Un residente de la costa sur de Montreal, que supuestamente desempeñó un papel central en un gran fraude de más de 12 millones de dólares dirigido a los consumidores, acaba de ser esposado a petición de las autoridades estadounidenses, que ahora solicitan su extradición.

• Lea también: Acusado de fraude en Estados Unidos, quería huir a Qatar

“Fue un participante clave desde el inicio del plan fraudulento en 2015. Dio instrucciones para extraer dinero de las cuentas bancarias de las víctimas, analizó la tasa de éxito y el rendimiento del fraude para mejorarlo”, dicen los fiscales estadounidenses en el tribunal. documentos dirigidos a Steven Kennedy.

Kennedy, residente en Saint-Bruno-de-Montarville y también conocido como Steven Morgan, era buscado desde mayo por los tribunales de California en relación con un gran fraude que afectó a más de 100.000 víctimas en Estados Unidos.

Cuentas desviadas

Según los datos recogidos por investigadores del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el grupo se especializó, entre otras cosas, en la creación de sitios web que ofrecían diversos servicios, como por ejemplo el almacenamiento de datos en Internet.

Esto le habría permitido obtener los datos bancarios de los consumidores. Luego, los cómplices retiraron dinero de las cuentas, por una cantidad de algunas decenas de dólares, obviamente con la esperanza de que la víctima no se diera cuenta.

A algunos de ellos se les cobraron de forma fraudulenta en una sola toma, mientras que otros tuvieron menos suerte.

Estas operaciones resultaron evidentemente muy rentables, ya que en 18 meses un presunto cómplice logró embolsarse 560.000 dólares gracias a un único sitio, denominado Dollar Web Sales.



Solicitan la extradición de un quebequense que supuestamente defraudó a más de 100.000 estadounidenses

El sitio web Dollar Web Sales en 2018.

Captura de pantalla tomada del sitio web de Wayback Machine.

“Se trataba de un plan sofisticado que habría generado millones de dólares robando los ahorros que los consumidores ganaron con tanto esfuerzo”, dijo el fiscal federal Brian M. Boyton, durante la acusación de 14 personas, incluidos canadienses.

Correr

Pero del grupo, varios estaban huyendo, incluido Kennedy. Sin embargo, el quebequense de 54 años fue esposado por la Real Policía Montada de Canadá a principios de semana. Inmediatamente después compareció ante el tribunal de Montreal para iniciar el proceso de extradición a California.

Si es declarado culpable allí, enfrenta hasta 20 años de prisión.

Hace tres meses, la RCMP arrestó a Sayyid Shahzanish Quadri, un residente de South Shore de 46 años, justo antes de volar a Qatar.

Otro quebequense buscado, Guy Benoit, de 68 años, se encuentra actualmente en Chipre.

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