Policía de Montreal arresto al presunto líder de la red de fraude inmobiliario

El Servicio de Policía de Montreal (SPVM), con la ayuda de las autoridades interpol y españoles, arrestó a un sospechoso de 36 años en Málaga, España, acusada de liderar una red de fraude inmobiliaria que se dirigió a las propiedades de Montreal.

El sospechoso fue devuelto a Montreal el viernes pasado y apareció en la corte al día siguiente para enfrentar cargos de fraude, conspiración y delitos penales relacionados con fondos robados.

Este arresto es el 18 en una investigación que comenzó en 2021 en fraudes por un total de más de $ 5 millones.

En 2023, 17 personas fueron arrestadas por su participación. El esquema involucró el uso de ID falsas para hacerse pasar por los propietarios de propiedades, las cuentas bancarias fraudulentas abiertas y los préstamos seguros para retirar fondos de las propiedades sin hipotecas en Westmount, Beaconsfield y Nuns ‘Island.

La policía dice que para evitar un fraude similar, los profesionales como los notarios y los agentes inmobiliarios deben ser cautelosos con los clientes que parecen apresurados o evitan reuniones en persona. Deben verificar cuidadosamente la identificación, solicitar documentos adicionales cuando sea necesario y estar particularmente atentos cuando se trata de un poder notarial. SPVM dice que también es importante tener cuidado con los clientes que no preguntan sobre los términos o tarifas del préstamo.