Fraude de $ 20 millones: AMF persigue dos Quebecers

El Autorité Des Marchés Financial acaba de presentar un enjuiciamiento contra dos Quebecers sospechosos de haber orquestado un fraude de casi $ 20 millones.

• Leer también: Caso de Cape Cove: Asesores financieros involucrados en fraude de casi $ 20 millones

• Leer también: Montmorency College no estaba al tanto de la historia de uno de sus maestros

Estratios Gavriil, alias Sean Gabriel, enfrenta dos cargos por haber transmitido información falsa o engañosa y dos jefes de fraude.

Nick Tzaferis es atacado por un jefe de fraude.

Según el AMF, los dos hombres desempeñaron un papel central en el fraude que afectó a la firma de servicios financieros de Cape Cove Montreal, que se utilizó de 2018 a 2021.

Más de 650 pequeños inversores fueron atrapados en este caso, incluidos 414 Quebecers, que perdieron entre $ 2,000 y $ 453,000.

Más de $ 9 millones en compensación

Las víctimas de Quebec tenían derecho a una compensación de $ 9.1 millones del Fondo de Compensación AMF. Este es el discurso más importante a este respecto desde el escándalo de Norburg, que había llevado a pérdidas de $ 130 millones en 2005.

Hasta ahora, solo Robert Audet (CEO de Cape Cove) y Claude Dufour (vicepresidente ejecutivo de la firma) han recibido multas de $ 55,000 y $ 20,000 respectivamente.

El AMF también desea infligir una multa de $ 75,000 en Dany Bergeron, un ex asesor financiero que reclutó inversores para Cape Cove.