Ocho detenciones en una estafa récord de 38 millones de euros
Written by rasco on February 17, 2023
Ocho hombres, sospechosos de estar implicados en una estafa cometida en diciembre de 2021 a costa de una promotora inmobiliaria parisina por un daño récord de 38 millones de euros, fueron detenidos entre junio de 2022 y enero, según la fiscalía de París, confirmando fuentes familiarizadas con la investigación.
Seis de ellos, que participaron en el blanqueo de la estafa, fueron arrestados en la región de París en junio de 2022 y enero de 2023 y los otros dos fueron arrestados en Israel en julio de 2022, como parte de una investigación abierta por la sección financiera de la Jurisdicción Nacional para de Lucha contra el Crimen Organizado (Junalco).
Las personas arrestadas en Francia, dos de las cuales fueron arrestadas a pedido de las autoridades portuguesas, han sido puestas en libertad sin procesamiento en esta etapa. Con respecto a los dos arrestos en Israel, no se ha realizado ninguna solicitud de extradición en esta etapa, según una fuente familiarizada con el asunto.
Se incautaron un total de 3,9 millones de activos criminales, incluidos 700.000 euros en criptomonedas.
El modus operandi de la llamada “estafa del presidente” consiste en usurpar la identidad del gerente de una empresa para convencer a un empleado de realizar una orden de transferencia falsa.
En diciembre de 2021, el contable de la promotora inmobiliaria Sefri-Cime, con sede en París, recibe una llamada de un estafador que se hace pasar por abogado.
“Utiliza el pretexto de una operación confidencial para apoderarse de empresas con el acuerdo del presidente de la empresa”, explica a la AFP el comisario Vincent Kozierow, jefe de la Brigada contra el Fraude en los Pagos (BFMP) de la policía judicial parisina.
El contable recibe entonces un correo electrónico haciéndose pasar por el director general confirmando que la operación se lleva a cabo a petición suya.
En total, se realizarán más de 40 traspasos en pocas semanas por un importe total de 38 millones de euros, un récord en Francia.
La estafa finalmente se descubre y la empresa presenta una denuncia.
Al mismo tiempo, en Haute-Marne, una empresa metalúrgica también fue víctima de una “estafa del presidente” por una pérdida de 300.000 euros.
Los gendarmes de la sección de investigación de Reims, a cargo de este expediente, y la PJ de París comprenden muy rápidamente, gracias a la explotación de las líneas telefónicas, que se trata del mismo equipo.
Sus dos negocios se unen entonces bajo la autoridad de Junalco.
Los investigadores, con la ayuda de Europol, lograron rastrear los fondos, que pasaron por varias cuentas bancarias abiertas con identidades falsas ya nombre de empresas ficticias en Portugal, España, Hungría y Croacia en particular.
