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Los estafadores crean una empresa canadiense falsa, roban un sitio web extranjero para victimizar a los solicitantes de empleo

Written by on August 8, 2020


Cuando Ashley perdió su puesto como coordinadora de programas en Francia debido a la pandemia de COVID-19, se lanzó a una búsqueda agresiva de otro trabajo.

Con experiencia en ventas, marketing y coordinación, la joven de 25 años envió su currículum ampliamente y lo publicó en Indeed, Linked-in y otros sitios profesionales de renombre.

Entonces, cuando una empresa de tecnología con sede en Vancouver llamada Gux-IT la contactó en junio y la invitó a postularse para un puesto de “asistente general” de tiempo completo, trabajaría de forma remota desde su casa en Toronto, estaba emocionado, pero también cauteloso.

Aunque trabajar desde casa se ha convertido en la norma, especialmente durante los últimos meses de la pandemia, Ashley también era consciente de las estafas de empleo, en las que las personas desesperadas por trabajar son “contratadas” para trabajos que no existen y engañados para que usen su propio dinero para las cosas – han ido en aumento.

Su primer paso fue asegurarse de que había un trabajo publicado en el sitio web de Gux-IT y examinar a fondo el resto.

“También siempre compruebo, cuando voy a sitios web, las señales de alerta”, dijo Ashley. “Eso significa la página 'acerca de nosotros', eso significa un número, una dirección, todos los diferentes enlaces en los que se puede hacer clic. Verifiqué todas esas cosas”.

Las personas con las que se estaba comunicando usaban direcciones de correo electrónico de Gux-IT. En su entrevista de trabajo, habló con alguien por teléfono que parecía estar llamando desde un B.C. codigo de AREA. Ashley incluso buscó la sede de la empresa con Google Street View.

Pensó que había marcado todas las casillas correctas. Pero de lo que no se dio cuenta fue que Gux-IT en sí es una organización falsa, nada más que estafadores escondidos detrás de un sitio web duplicado y una empresa incorporada que no les pertenece.

Aumentan las estafas laborales

Las estafas laborales van en aumento y se vuelven más sofisticadas, dijo Jeff Thomson, analista sénior de inteligencia de RCMP en el Centro Canadiense Antifraude.

En 2019, el centro recibió más de 2,400 informes de fraude relacionados con el trabajo, dijo. El número de informes contados en 2020 ya es más de 2,300, y eso solo hasta julio.

Con más personas que pierden sus trabajos durante la pandemia de COVID-19 y buscan trabajo, además de pasar a hacer negocios principalmente en línea, “es un poco propicio para las estafas laborales en este momento”, dijo Thomson.

La página de inicio de Synebo, una empresa con sede en Odessa, Ucrania, se muestra a la izquierda. Gux-IT, una empresa falsa creada para atraer a los solicitantes de empleo que luego puede usar para transferir dinero a la criptomoneda, copió el sitio web de Synebo para que parezca una organización legítima. (CBC News)

El primer día de trabajo de Ashley en Gux-IT el 6 de julio comenzó con bastante normalidad. Le dio a la empresa una copia de su licencia de conducir, pero no su número de seguro social. Ella no proporcionó ninguna información bancaria; le dijeron que se le pagaría mediante transferencias electrónicas cada dos semanas.

La persona presentada como gerente de recursos humanos de Ashley se comunicó con ella usando la aplicación de mensajería Telegram, algo que no parecía extraño en una era de teletrabajo. Su gerente usó el nombre de Nancy Garapick. Después del hecho, Ashley se dio cuenta de que era una identidad falsa: el nombre robado de un nadador olímpico canadiense.

CBC News acordó usar solo el nombre de pila de Ashley porque no se sabe quién o dónde están las personas detrás de Gux-IT. Teme por su seguridad después de compartir públicamente su experiencia.

Durante la primera parte del día, Nancy hizo que Ashley viera videos de capacitación y orientación. Instó a Ashley a que la contactara con cualquier pregunta o inquietud.

Más tarde ese día, Nancy le envió un mensaje a Ashley con su primera tarea: ayudar al departamento de TI, que le dijeron que asesoraba a los clientes sobre qué software y herramientas de alojamiento de sitios web necesitaban y también las compraba en nombre de los clientes.

Transacciones con criptomonedas

“Es bastante simple: necesitarás comprar dominios, hospedar sitios web, pagar por varias herramientas que necesitan en su trabajo”, escribió Nancy en un mensaje capturado por Ashley. y proporcionado a CBC News.

Para hacer eso, Nancy escribió, “llevaremos a cabo la tarea de reponer su billetera de trabajo” usando Ethereum o “Ether”, una criptomoneda muy parecida a bitcoin.

Ashley, quien llamó la atención de CBC sobre la actividad fraudulenta de Gux-IT, tomó capturas de pantalla de sus conversaciones de Telegram con la persona que se hacía pasar por su RR. gerente, incluidos los que le indican que transfiera efectivo a la criptomoneda 'Ethereum'. El gerente de recursos humanos usó el nombre falso 'Nancy Garapick', robado a una nadadora olímpica canadiense. (Enviado por Ashley)

Hay cajeros automáticos de bitcoin y Ethereum, al igual que los cajeros automáticos normales, en tiendas de conveniencia en Toronto y en varias otras ciudades canadienses. , como Calgary, Montreal y Vancouver. A Ashley le dijeron que recibiría una transferencia electrónica de $ 2,000 de la compañía y luego la depositaría en un cajero automático de criptomonedas ubicado en una tienda de conveniencia en Gerrard Street en Toronto para comenzar su “billetera de trabajo”.

Tenga mucho cuidado, Ashley se comunicó con su sucursal de Scotiabank y les dijo que una transferencia electrónica provenía de un nuevo empleador, y para alertarla si algo parecía sospechoso. Cuando llegó la transferencia en un par de horas, el banco no dio ninguna alarma, por lo que Ashley retiró los $ 2,000 como se le indicó e hizo el depósito.

Ella acababa de depositar el dinero en la billetera Ether cuando su teléfono sonó con noticias devastadoras. El Google Street View que había visto anteriormente mostraba un edificio con varios negocios en él, por lo que su novio se había puesto en contacto con un bar en la planta baja y le preguntó a un empleado allí si podía consultar el directorio de la oficina después de su turno.

'Mi corazón y mi estómago se hundieron'

Todavía de pie junto al cajero automático, Ashley escuchó como esta “alma amable” les devolvía la llamada.

“Él dice, 'Hola chicos, lo busqué por ustedes … y esta compañía no existe. Como si no estuviera en ninguna parte del edificio'”, dijo. “Mi corazón y mi estómago se hundieron”.

Thomson en el centro antifraude dijo que habían recibido otro informe anónimo similar de otra persona que fue “contratada” por Gux-IT y se le pidió que hiciera lo mismo.

El objetivo de las “estafas de retiro de efectivo” como esta, dijo, es mover dinero sucio utilizando “empleados”.

'Nancy' dirigió a Ashley a este cajero automático de Bitcoin y Ethereum en una tienda de conveniencia en Gerrard Street en Toronto para convertir alrededor de $ 2,000 en criptomonedas. (Greg Bruce / CBC News)

“Lo que vemos es que los estafadores toman tiempo …


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