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Banco fundado por multimillonario chino en Canadá multado

Written by on March 6, 2023

OTTAWA – El banco de Toronto Weath One, fundado por un financiero chino, ha sido multado con $676,500 por violaciones administrativas de la Ley de Activos del Crimen (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo y sus regulaciones.

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El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) hizo el anuncio el lunes. La multa fue impuesta el 15 de febrero y ha sido pagada en su totalidad. Por lo tanto, el caso está cerrado, dice FINTRAC.

Su investigación determinó que Wealth One cometió una serie de infracciones administrativas. Por ejemplo, no evaluó los riesgos de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas, y no presentó informes de transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.

“El Banco se toma muy en serio estos temas y los está abordando mejorando continuamente en el curso normal de su colaboración con los reguladores”, dijo el presidente de la institución, Paul Leonard, quien asegura que su empresa ha colaborado plenamente con las autoridades durante toda la investigación.

Wealth One ha estado en las noticias en los últimos días por las acusaciones de interferencia china en el sistema democrático de Canadá. Fundada por el rico financiero chino Shenglin Xian, presidente de Shenglin Financial Group en Toronto, comenzó a operar en Canadá en 2016.

El Bloc Québécois está preocupado porque el Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá le otorgó el derecho de operar en el país el 7 de julio de 2016, pocas semanas después de que su fundador, Shenglin Xian, participara en una cena de recaudación de fondos en honor a Justin Trudeau. Además, unas 50 donaciones de la comunidad chino-canadiense en Vancouver y Toronto se destinaron a la equitación de Papineau en Montreal de Justin Trudeau el día y el día antes de que el Superintendente de Instituciones Financieras diera el visto bueno.

Pero la institución niega cualquier actividad política. “El Banco no respalda a ningún partido o candidato y nunca lo ha hecho. Además, nuestras cartas de patente se recibieron en 2015, bajo el gobierno conservador anterior”, dijo el portavoz Barry Fergusson.

The Globe and Mail reveló, sin embargo, que Wealth One ha estado bajo investigación del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Canadá (CSIS) desde 2021, y que la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, se hizo cargo personalmente del caso en diciembre pasado. Poco después, Shenglin Xian, junto con el promotor inmobiliario Mao Hua Chen y el magnate de la alimentación Yuansheng Ou Yang, abandonaron sus puestos en la junta directiva del banco.


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