Robo de datos en Desjardins: tres hombres detenidos por la policía de Laval

La policía de Laval arrestó el miércoles a tres hombres sospechosos de estar relacionados con un fraude por valor de casi 9 millones de dólares perpetrado utilizando algunos de los datos personales robados a millones de clientes de Desjardins.

“Se trata de una de las investigaciones más complejas que hemos conocido a lo largo de nuestra historia”, afirmó Jean-François Rousselle, subdirector de investigaciones criminales, en una rueda de prensa en la sede del Departamento de Policía de Laval (SPL).

Amélie Bouchard, inspectora de investigación criminal, Jean-François Rousselle, subdirector de investigación criminal, y Normand Clavet, inspector jefe del servicio de investigación criminal

Foto Jonathan Tremblay

• Escuche la entrevista con Jean-François Rousselle, subdirector de la división de investigaciones criminales del departamento de policía de Laval, en el micrófono de Mario Dumont en la QUB:

Se trata de las tres primeras personas arrestadas desde el mega robo de datos, revelado por la institución financiera el 20 de junio de 2019.

La investigación del SPL, denominada “Proyecto Glaive”, se inició tras dos denuncias de fraude, incluido uno por el alquiler de vehículos de lujo, según información obtenida por nuestra Oficina de Investigación (ver recuadro).

No debe confundirse con la investigación “Portier”, realizada por la Sûreté du Québec. Esta otra investigación, más importante, aún está en curso y pretende acusar a los responsables de la filtración y reventa de los datos de más de 9 millones de clientes actuales y pasados ​​de la entidad financiera.

Fraude y robo de identidad

En Laval, tres sospechosos, entre ellos Ayoub Kourdal, de 36 años, e Imad Jbara, de 33, fueron esposados ​​el miércoles. Se esperaba que comparecieran ante el tribunal en las próximas 24 horas.

Según los documentos de denuncia, el tercer individuo, El Mehdi Ahlafi, de 36 años, firmó por su parte una promesa de comparecer. Todavía se busca a un cuarto hombre, Nassim Alikacem.

Estos cuatro individuos enfrentarán varios cargos de fraude de más de $5,000, posesión y tráfico de información de identificación y robo de identidad.

Imad Jbara, de 33 años, y Ayoub Kourdal, de 36 años.

FOTO PROPORCIONADA POR LA POLICÍA DE LAVAL

Rousselle explicó que los detenidos se habrían apropiado de forma fraudulenta de sumas depositadas en cuentas de clientes del sitio web AccèsD.

Su modus operandi era obtener una contraseña temporal utilizando la información personal de los usuarios que tenían en su poder y realizar transacciones directamente desde las cuentas de los clientes.

8,9 millones de dólares repartidos

Según pudo descubrir posteriormente la SPL, uno de los presuntos defraudadores tenía en su poder una lista de datos relativos a 1,6 millones de quebequenses.

Luego, los sospechosos presuntamente dispersaron por todo el mundo los 8,9 millones de dólares obtenidos de forma fraudulenta.

Se llevaron a cabo siete registros en Laval, Montreal y Saint-Augustin-de-Desmaures que dieron lugar a la incautación de una cantidad “significativa” de datos, según la SPL.

Dos encuestas que no deben confundirse

Espada

• Dirigido por la policía de Laval (SPL)
• Se trata de personas que supuestamente cometieron fraude utilizando los datos personales de los clientes de Desjardins.
• Surgió tras denuncias de alquileres fraudulentos de vehículos de lujo. Uno de ellos tenía un valor de $85,555, según documentos policiales consultados por nuestro Negociado de Investigaciones.
• Los presuntos estafadores supuestamente utilizaron identidades robadas para alquilar los vehículos.
• Según nuestra información, en particular se utilizó un permiso de conducir falso, creado a partir de información procedente de la filtración de datos.
• La SPL calcula que se han malversado 8,9 millones de dólares gracias, en particular, al servicio AccèsD.
• La investigación concluyó ayer con la detención de tres sospechosos.

Portero

• Dirigido por la Sûreté du Québec (SQ)
• Su objetivo es detener al presunto autor del robo de datos y a un grupo de intermediarios y prestamistas privados que luego revendieron esta información, en particular para difundirla en la red. red oscura.
• El objetivo son 11 personas y 14 empresas.
• La policía ha identificado 16 posibles cargos, incluidos robo, fraude, tráfico de información de identificación e incluso gangsterismo.
• El SQ cree que el autor del robo es Sébastien Boulanger-Dorval, un antiguo empleado de Desjardins que se apropió ilegítimamente de información personal antes de revender gran parte de ella al prestamista privado Jean-Loup Masse-Leullier. Boulanger-Dorval fue arrestado e interrogado en 2019, pero aún no enfrenta cargos.
• Esta investigación aún está en curso.