El director ejecutivo de Fintech y alumno de Forbes 30 Under 30 ha sido acusado de presunto fraude

Por ahora, el Lista Forbes 30 menores de 30 se ha vuelto más que un poco notorio por la cantidad de participantes que son acusados ​​de fraude. Los alumnos notables incluyen Sam Bankman-Fried, fundador de FTXdirector ejecutivo de Frank, Charlie Javice, Joanna Smith-Griffinfundador de la startup de inteligencia artificial AllHere Education, y el “hermano farmacéutico” Martin Shkreli, entre otros. Ahora, otro miembro de la lista ha sido acusado de cargos federales.

Gökçe Güven, ciudadano turco de 26 años, fundador y director ejecutivo de una startup fintech Kalderera acusado la semana pasada con presunto fraude de valores, fraude electrónico, fraude de visas y robo de identidad agravado.

La startup fintech con sede en Nueva York, que utiliza el eslogan “Convierta sus recompensas en (un) motor de ingresos”, dice que puede ayudar a las empresas a crear y monetizar programas de recompensas individuales. La empresa se fundó en 2022 y ofrece a las empresas participantes la oportunidad de obtener flujos de ingresos continuos a través de las ventas de socios afiliados, Axios. reportado previamente.

Güven apareció en la lista Forbes 30 Under 30 del año pasado. la revista notas en el artículo que Entre los clientes de Güven se encontraban el importante chocolatero Godiva y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la organización comercial que representa a la mayoría de las aerolíneas del mundo. Kalder también afirma haber contado con el respaldo de varias firmas de capital de riesgo destacadas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que, durante el mandato de Kalder ronda de semillas En abril de 2024, Güven logró recaudar 7 millones de dólares de más de una docena de inversores después de presentar una presentación plagada de información falsa.

Según el gobierno, la presentación de Kalder afirmaba que había 26 marcas “usando Kalder” y otras 53 marcas en “live freemium”. Sin embargo, los funcionarios dicen que, en realidad, Kalder, en muchos casos, solo había estado ofreciendo programas piloto con grandes descuentos a muchas de esas empresas. Otras marcas “no tenían ningún acuerdo con Kalder, ni siquiera para servicios gratuitos”, dijeron los funcionarios en un comunicado de prensa anunciando la acusación. La plataforma de presentación también “informó falsamente que los ingresos recurrentes de Kalder habían crecido constantemente mes tras mes desde febrero de 2023 y que en marzo de 2024, Kalder había alcanzado 1,2 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales”.

El gobierno también acusa a Güven de haber llevado dos libros financieros separados. Uno de esos conjuntos incluía “números falsos e inflados” y se presentó a inversores o inversores potenciales para ocultar la “verdadera situación financiera de la empresa”, afirma el gobierno. El Departamento de Justicia también alega que Güven utilizó mentiras sobre Kalder, así como documentos falsificados, para obtener una categoría de visa reservada para personas de “capacidad extraordinaria”, que le permitiría vivir y trabajar en los Estados Unidos.

TechCrunch contactó a Güven a través de su sitio web personal. La directora ejecutiva dijo que compartiría una declaración sobre los cargos el martes.