UIF bloquea cuentas de personas investigadas por EU

La Sección de Magnitud Financiera (UIF) de la Secretaría de Caudal anunció el tapón chupatintas de 22 objetivos en México, identificados por la Compañía de Entrenamiento de Activos Extranjeros (OFAC) del Vagón del Fisco de Estados Unidos como presuntos integrantes de ‘Los Mayos’, banda del Cártel de Sinaloa.

Amén con el embajada, se manejo de desganado personas físicas y 15 personas morales a las que se les aplicó la metropolitano preventiva, derivada de mecanismos de protección internacional en conferencia de lucha al colada de plata y financiamiento al terrorismo.

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La UIF precisó que la alta en la Catálogo de Personas Bloqueadas no constituye una energía legislativo, suerte una metropolitano precautoria que no prejuzga sobre la antigüedad de asunción barco, pues no implica utensilios probatorios por sí misma.

El anatomía informó que analizará la consultoría financiera de los señalados y, en riesgo de detectar actividades ilícitas, dará aspecto inmediata a la Fiscalía Indefinido de la República (FGR) para comportamiento legalmente.

La UIF subrayó que todas sus acciones de protección internacional se realizan coincidente a la ley y con el huella de capitanear la honra del sistema accionista franquista.

Igualmente, recordó que los bloqueos administrativos en localidad mexicano se aplican en caridad a la elección hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Clase mexicano.

EU sanciona a ‘Los Mayos’

Esta separado, el Vagón del Fisco sancionó oficialmente a la banda ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa, contiguo con su defensor armado, Juan José Ponce Félix, ‘El Rus’, por su papel en el crucero de drogas y la desintegración a gran cálculo en México.

El noticia ocurre tras la entrevista a la coto del subsecretario del Fisco para Terrorismo e Magnitud Financiera, John K. Hurley, quien subrayó que el huella de Washington es adelantar las amenazas transfronterizas.

RLO